Зарегистрироваться
Записаться

Контур.Призма

Курс подойдет будущим специалистам по финансовому мониторингу. Вас ждут простые и понятные уроки о нормах ПОД/ФТ. Вместе с экспертами вы разберетесь, что такое идентификация клиентов, и узнаете, как выявлять сомнительные операции.

Онлайн-курс

Контур.Призма — прикладной курс по основам финансового мониторинга

Записаться

Вы записаны

Курс добавлен в «Моё обучение»

Перейти к курсу

Старт: сразу после записи

Доступ: 2 месяца

Состав курса: 7 уроков

Курс будет полезен

Студентам экономических направлений подготовки

Молодым предпринимателям

Преподавателям экономических дисциплин

Молодым юристам

Программа

Контур.Призма — прикладной курс по основам финансового мониторинга

Вводный урок

Перед тем как начать работу в службе финансового мониторинга, вам предстоит узнать больше о возникновении норм ПОД/ФТ и мировой практике по отслеживанию преступных доходов.

Урок 1. Обязанности субъектов 115-ФЗ

Узнаем главное об исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Урок 2. Идентификация, уровень риска, формирование анкеты клиента

Разбираемся, какие сведения о клиенте нужно выяснить перед тем, как принять его на обслуживание.

Урок 3. Сверка с перечнями

Учимся работать с перечнями Росфинмониторинга.

Урок 4. Сомнительные операции

Выявляем клиентов, которые проводят подозрительные операции по счетам.

Урок 5. Глобальные санкции

Проверяем контрагентов на наличие в санкционных списках, чтобы исключить сотрудничество с компаниями под санкциями.

Урок 6. Проверки регулятора и штрафы

Готовимся к проверке и выясняем, как избежать претензий регулятора.

Итоговый тест

Пройдите тест из 8 вопросов, если хотите проверить свои знания.

Документ

Сертификат

Результат обучения

  • Узнаете, как выстроить систему работы по ПОД/ФТ в компании
  • Научитесь проводить идентификацию клиента, присваивать ему уровень риска и формировать анкету
  • Сможете анализировать операции по счетам клиентов и выявлять сомнительные
  • Поймете, как действовать, если клиент оказался под санкциями
  • Получите сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю

Как проходит обучение в Академии

Шаг 1. Проходите уроки

В доступной и увлекательной форме вы узнаете ответы на самые важные вопросы начинающего бухгалтера, предпринимателя или профессионала гостиничного дела.

Шаг 2. Сдавайте онлайн-тесты

Проверяйте полученные знания после прохождения курса.

Шаг 3. Получите сертификат

После успешного прохождения теста сертификат будет ждать на почте и в личном кабинете. Вы можете скачать его и поделиться в любых социальных сетях.

А еще...

Пройдите все за один день

Вам не нужно подстраиваться под расписание. Все уроки и тесты можно пройти с первого дня и сразу получить сертификат.

Получите бесплатный учебный доступ к продуктам Контура

Пользуйтесь методическими материалами прямо во время обучения и после, они останутся с вами навсегда.

Часто задаваемые вопросы

Необходимо написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, указав название курса, за который необходим сертификат. После этого мы вышлем сертификат вам на почту.
Скорее всего, вы не выбрали своего преподавателя при регистрации на сайте Контур.Академии. Для того, чтобы мы прикрепили вас к вашему преподавателю, нужно написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, в котором указать ФИО своего преподавателя и название своего университета.
Если у вас закончились попытки прохождения теста, но вы уже подтянули знания и готовы выполнить задания и получить сертификат, то нужно написать письмо на почту ou@skbkontur.ru, в котором указать свое ФИО, адрес электронной почты, с которого работаете в Контур.Академии, и название курса, по которому нужна дополнительная попытка.
Наши курсы полностью для вас бесплатны! Мы создаем новые образовательные материалы, чтобы как можно большее количество студентов познакомились с современными программами для бизнеса и решили кейсы из профессиональной жизни.
Помимо новых знаний и навыков работы в продуктах крупнейшего российского разработчика программного обеспечения, вы получите сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю при трудоустройстве.
Если у вас остались вопросы или возникли какие-то сложности при работе с нашим сервисом, напишите нам на электронную почту ou@skbkontur.ru и мы с радостью поможем.